Tras sanción de OFAC a redes del Cártel de Sinaloa, México anuncia investigación
· Telemundo McAllen (KTLM)
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México anunció este miércoles que investiga a 12 personas y dos entidades legales señaladas por Washington por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, por lo que realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo para identificar posibles redes o operaciones con recursos de procedencia ilícita. A través de un comunicado, el organismo de la secretaría de Hacienda de México informó que está "reforzando" las acciones contra estas personas, sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), por estar relacionadas con el tráfico de fentanilo y con grupos criminales del Cártel de Sinaloa, también conocido como el del Pacífico. "Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada", citó la dependencia del gobierno federal en un comunicado. El anuncio de la UIF ocurre después de que la OFAC sancionó a más de 12 personas y entidades, agrupadas en dos redes distintas, vinculadas al Cártel de Sinaloa y a sus operaciones de tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense. Las dos estructuras criminales, detalló, están encabezadas, por una parte, por Armando de Jesús Ojeda Avilés, líder de una red dedicada al lavado de dinero proveniente del fentanilo y de otras drogas ilícitas y, la otra, por Jesús González Peñuelas, prófugo de la justicia que dirige una organización con larga trayectoria en el tráfico de drogas hacia EEUU y en el lavado de dinero para el cártel. La UIF reiteró que mantiene "coordinación permanente" con autoridades internacionales para "proteger la integridad del sistema financiero y mitigar riesgos asociados a operaciones con recursos de procedencia ilícita". Esta no es la primera ocasión en la que OFAC sanciona a individuos o negocios relacionados con organizaciones delictivas, como el Cártel de Sinaloa.
Resumen con IA · Fuente: Telemundo McAllen (KTLM) →
