Amplían normas a bancos para intercambio de datos ligados a estatus migratorio
· Telemundo McAllen (KTLM)
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó medidas el viernes para involucrar más profundamente a los bancos del país en la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración, incluida la emisión de nuevas directrices que permiten a los bancos compartir rápidamente información sobre clientes sospechosos y un aviso que los orienta a señalar indicios de que uno de sus clientes podría carecer de estatus migratorio legal. Estos cambios forman parte del impulso del gobierno para sacar del sistema bancario del país a los trabajadores que están de manera irregular sin ordenar explícitamente a los bancos que lo hagan. Para lograr que los bancos participen, el gobierno ha presentado estas acciones como una ofensiva contra el fraude y el delito, no explícitamente sobre inmigración. “La información a su disposición puede ayudar a detener a un financista de un cártel, desarticular una red de lavado de dinero, descubrir explotación laboral o proteger a los contribuyentes del fraude”, aseveró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en declaraciones preparadas para una conferencia bancaria en Houston. Las declaraciones de Bessent y las nuevas directrices del Departamento del Tesoro se derivan de una orden ejecutiva firmada por Trump en mayo que exige a los bancos examinar más de cerca la ciudadanía de sus clientes, además de instruir a los reguladores bancarios y a los departamentos del gobierno a buscar señales de que personas sin estatus legal están abriendo cuentas u obteniendo préstamos o tarjetas de crédito. Pero esa orden ejecutiva no incluyó un mandato explícito para que los bancos recopilen información de ciudadanía, algo contra lo que el sector presionó durante meses. Los bancos han podido compartir información sobre sus clientes con otros bancos en el marco del programa de la Ley Patriota cuando sospechan lavado de dinero o fraude, como parte de los esfuerzos posteriores al 11 de septiembre de 2001 para combatir el terrorismo y otros delitos.
Resumen con IA · Fuente: Telemundo McAllen (KTLM) →
