Sentencian a limpiador de dinero del cartel a 4 años por esquema multimillonario en pesos
· Texas Border Business
Gabriel Arturo Castillo, un ciudadano mexicano de 52 años de Monterrey, ha sido condenado a cuatro años de prisión federal por su participación en un esquema de lavado de dinero multimillonario que trasladó ganancias del narcotráfico de EE. UU. a México. Castillo se declaró culpable de los cargos en abril de 2023. El esquema consistía en disfrazar las ganancias del narcotráfico a través del comercio, permitiendo que los miembros del cartel recibieran pagos en pesos sin transportar efectivo directamente a través de la frontera. Después de su condena, Castillo enfrentará la deportación. La investigación fue liderada por la DEA y la Investigación Criminal del IRS, con la asistencia de agencias de seguridad internacional.
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